Analisi e gestione del rischio di riciclaggio: servizi di consulenza specializzata


Analisi e gestione del rischio di riciclaggio: servizi di consulenza specializzata

Il rischio di riciclaggio di denaro rappresenta una sfida cruciale per le aziende, soprattutto in settori regolamentati e digitali. Gli adempimenti antiriciclaggio non solo garantiscono la conformità alle normative, ma proteggono le imprese da sanzioni e rischi reputazionali.

Il nostro servizio di  consulenza in materia di antiriciclaggio è progettato per supportare le aziende nella gestione di questi obblighi, offrendo soluzioni su misura e strumenti efficaci per contrastare i principali fenomeni e strutturare adeguatamente la tua impresa.

Introduzione alla consulenza per il contenimento del rischio di riciclaggio

Cosa offriamo: servizio di consulenza personalizzato

Offriamo servizi personalizzati per garantire che le aziende rispettino le normative AML (Anti-Money Laundering) e antiterrorismo. La nostra esperienza spazia dal rafforzamento dei processi di remote due diligence ai processi più tradizionali di onboarding per i clienti (KYC e KYB), con un focus particolare sui contesti fintech e digitali. 

Il nostro consulente antiriciclaggio lavora a stretto contatto con i clienti per garantire soluzioni su misura, adeguate alle specifiche esigenze di compliance

Contesto normativo e opportunità nel settore

Le normative europee in materia di AML,  impongono ad un sempre più crescente numero di destinatari di strutturare processi solidi e conformi: non soltanto banche, imprese di investimento, IMEL o Istituti di Pagamento ma anche società di crowdfunding, prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) e in futuro anche società connesse coi beni di lusso e società operanti nel mondo calcistico. Con queste misure si vuole non solo migliorare la compliance, ma rafforzare la fiducia degli investitori e dei partner commerciali. 

Normative e direttive sull’antiriciclaggio

L’AML Act

Le nuove direttive europee stabiliscono linee guida rigorose per il controllo antiriciclaggio. Grazie alla nostra consulenza antiriciclaggio, supportiamo le aziende nell’implementare strategie per adeguarsi rapidamente e senza errori. 

Supportiamo le aziende nell'assicurare un completo adempimento alle regole antiriciclaggio, implementando strategie che rispettano i requisiti normativi sia nei processi iniziali che nel monitoraggio nel continuo.

Implicazioni per settori regolamentati e digitali

Fintech e digital business

 Per le aziende fintech, è essenziale adottare strumenti avanzati di transaction monitoring e sanctions screening oltre che di una corretta calibratura dei profili di rischio cliente in fase di onboarding. Collaboriamo  per implementare sistemi di monitoraggio efficienti, riducendo i rischi di backlog e adattandoli rispetto ai requisiti normativi nazionali richiesti.

Luxury e contesti sportivi professionistici

Settori come il lusso e lo sport dovranno affrontare nuove sfide in questi nuovi contesti. Supportiamo per rendere comprensibile, rapido ed efficiente l’intero appartato ad un contesto poco avvezzo a controlli di natura finanziaria.

Altri contesti a forte impatto territoriale

I settori legati a normative territoriali specifiche richiedono approcci mirati e strategie su misura. Grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di individuare i rischi peculiari di ciascun contesto territoriale, elaborando piani di gestione antiriciclaggio che non solo rispettano le normative, ma migliorano anche l'efficienza operativa delle aziende coinvolte.

Reportistica periodica in materia di  antiriciclaggio nei confronti delle Autorità


Conosciamo l’importanza e i contenuti delle relazioni nei confronti delle Autorità di Vigilanza.
Relazioni Annuali AML, esercizi di autovalutazione ai rischi di riciclaggio, survey periodiche, etc. richiedono un’attenzione particolare che si basa su esperienza e visione prospettica.

Aiutiamo le aziende a trovare le corrette formule, che possano garantire correttezza e trasparenza di informazioni nei confronti dei Regolatori e al tempo stesso un processo di crescita e implementazione strutturale dei framework dei controlli interni, per garantire, fin dalle prime fasi successive al lancio, un processo di crescita e un piano di business in materia di conformità ai requisiti antiriciclaggio.

Percorsi di conformità e formazione

Supporto e formazione specializzata in compliance AML

Offriamo corsi e workshop dedicati sia agli intermediari vigilati, che a qualunque realtà destinataria dei provvedimenti normativi e non, progettati per migliorare la comprensione delle procedure antiriciclaggio.

I nostri training si basano su un approccio fresco e disruptive, dinamico e appassionante che permettono di cogliere le principali sfumature, rendendo avvincenti anche gli argomenti più difficili.

Audit e checkup delle procedure antiriciclaggio

Il nostro servizio di revisione delle procedure aiuta le aziende a garantire la piena conformità normativa, identificando punti critici e migliorando le operazioni.

AML pills: formazione rapida e pratica

Le AML pills rappresentano un approccio innovativo alla formazione antiriciclaggio. Si tratta di brevi sessioni formative, progettate per fornire aggiornamenti immediati e pratici su temi specifici.

Ogni pillola formativa è pensata per essere facilmente integrata nella routine lavorativa, offrendo contenuti chiari e focalizzati sulle normative più recenti e sulle migliori pratiche. Ad esempio, un modulo può concentrarsi esclusivamente sulle procedure di adeguata verifica, spiegando come applicarle correttamente in un contesto aziendale.

Queste sessioni risultano particolarmente utili per i team che necessitano di formazione continua, come dipartimenti legali, compliance e risk management. I benefici includono una maggiore consapevolezza delle procedure antiriciclaggio, una riduzione degli errori operativi e un miglioramento complessivo della conformità.

Innovazioni tecnologiche per la gestione del rischio

Le tecnologie emergenti stanno trasformando profondamente la gestione del rischio di riciclaggio. Strumenti come l'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning offrono soluzioni avanzate per l'identificazione di comportamenti anomali e il monitoraggio delle transazioni in tempo reale.

Tali strumenti stanno sensibilmente modificando il panorama operativo legato ai processi di onboarding e di transaction monitoring., In questo contesto ci poniamo con un ruolo duplice, da una parte supportiamo le realtà informatiche in ambito AI per istruire sui processi aziendali e le necessità da implementare per ottimizzare i propri prodotti e renderli applicabili ai contesti nazionali, dall’altra, Collaboriamo con i nostri clienti per integrare queste soluzioni tecnologiche, adattandole alle specifiche esigenze di ciascuna organizzazione, migliorando la conformità e l'efficienza operativa.

Come richiedere una consulenza personalizzata

Contatti e richiesta di informazioni

Per ricevere maggiori dettagli sui nostri servizi o richiedere una consulenza personalizzata, è possibile contattarci attraverso diversi canali. Il nostro team di esperti è a disposizione per analizzare le esigenze specifiche della tua azienda e proporre soluzioni su misura.

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