Scopri i nostri servizi di compliance avanzata per aziende.
La nostra forza risiede nelle competenze uniche derivanti dalla lunga esperienza nei contesti fintech e nella visione prospettica volta a ridefinire in modo semplice e proattivo gli strumenti a disposizione delle aziende.
Le nostre aree di competenza
I nostri servizi sono accuratamente pensati per rispondere alle esigenze aziendali, applicandoli ai diversi contesti in modo pratico ed essenziale e promuovendo metodologie finalizzate a migliorare la cultura aziendale in materia di conformità.
Advisor regolamentare
Scopri di più sulla compliance aziendale.
Offriamo consulenza specializzata per guidare le aziende attraverso le complessità della conformità regolamentare, fornendo assistenza per l’ottenimento delle licenze necessarie e permettendo un migliore allineamento ai requisiti normativi.
Temporary management
Scopri di più sul nostro servizio di Temporary Manager.
Conosciamo la necessità di avere a disposizione e in tempi brevi personale competente dotato di idonei requisiti di professionalità. Forniamo risorse temporanee ad alta competenza (in particolare per i ruoli di Responsabile Antiriciclaggio, Head of Compliance e MLRO) per supportare le aziende nei vari momenti di transizione o nei processi di remediation.
Supportiamo l’implementazione di policies e procedure, il training delle risorse interne e la predisposizione delle principali relazioni verso le Autorità competenti in materia di antiriciclaggio e conformità. Inoltre, offriamo supporto nella compliance ICT, in particolare nell’applicazione della direttiva PSD2 e nella gestione delle pratiche regolamentari nei confronti delle Autorità di Vigilanza.
Sviluppo e ottimizzazione di soluzioni segnalatorie
Approfondisci il tema degli obblighi di segnalazione alle Autorità di Vigilanza
Grazie a partnership con aziende specializzate, forniamo supporto nella scelta e implementazione di strumenti finalizzati alle segnalazioni di vigilanza e antiriciclaggio.
Con un approccio proattivo, garantiamo l’integrazione dei giusti strumenti nei processi aziendali, rispettando i requisiti normativi e favorendo un’efficienza operativa che bilanci le esigenze del business.
Analisi e gestione del rischio di riciclaggio
Scopri di più sulla nostra consulenza antiriciclaggio
Offriamo un’analisi approfondita e una gestione strategica dei rischi legati al riciclaggio di denaro, assicurando la conformità alle normative AML, sia per i processi di onboarding che per il monitoraggio nel continuo.
Con una forte esperienza nella remote due diligence, supportiamo le aziende nei processi di identificazione e verifica, contribuendo all’identificazione di alert transazionali e rischi operativi legati alle attività aziendali, anche per quelle connesse con l’operatività a distanza.
Formazione e workshop
Proponiamo docenze specializzate in materia di conformità e workshop focalizzati sulla gestione operativa in contesti regolamentati. I nostri corsi coprono sia gli intermediari vigilati sia settori non prettamente finanziari, come sport professionistico, luxury e compravendite immobiliari sempre più al centro dell’attenzione delle normative a prevenzione dei rischi di riciclaggio
WHAT’S NEW: Offriamo "AML PILLS", brevi corsi introduttivi per approfondire i principali temi legati all’antiriciclaggio e alle normative vigenti.
Advisor per software house
Scopri di più sull’advisor per software house.
Forniamo supporto alle aziende specializzate nei controlli antiriciclaggio per ottimizzare i processi di verifica, migliorare i sistemi predittivi e agevolare l’implementazione presso i clienti.
Con l’avvento di tecnologie avanzate come AI e Machine Learning, collaboriamo con team tecnici per sviluppare soluzioni innovative che migliorano la capacità predittiva e il contrasto al riciclaggio e alle frodi.
Perché scegliere noi?
Con una combinazione di esperienza pratica e una visione proattiva, siamo il partner ideale per aiutare le aziende a navigare con successo nel complesso panorama della conformità e dell’antiriciclaggio, garantendo soluzioni su misura per ogni esigenza.